| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 주식회사 상지건설 기명식 보통주식 | |
| 나. 주식수(주) | 4,000,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 22,850 | |
| 나. 1차발행가(원) | 5,000 | ||
| 다. 2차발행가(원) | - | ||
| 3. 액면가(원) | 5,000 | ||
| 4. 확정일 | 2025-04-23 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 예정발행가액 산정 모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2025년 2월 7일) 직전 거래일인 2025년 2월 4일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정하였습니다. 권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 산정은 신주배정기준일로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용하여 예정 발행가액을 산출하였고 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 2025년 3월 11일 진행되었습니다. 나. 확정발행가액 산정 확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 확정발행가액은 금융감독원 전자공시시스템의 공시와 회사의 인터넷 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재로 개별통지에 갈음합니다. 다. 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다. 라. 청약 개시 전까지 증권신고서와 투자설명서 등 관련 공시 및 공고가 본건 확정발행가액이 반영된 내용으로 정정될 예정이오니, 정정된 공시와 공고를 참고하시기를 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-04-09 증권신고서(지분증권) 2025-04-09 유상증자결정(주주우선공모증자) 2025-03-11 권리락(유상증자) 2025-03-11 투자설명서 2025-03-11 유상증자1차발행가액결정 |
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