| 1. 결의사항 |
가. 부의안건
- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-19 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | - | |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁찬 | 1992-09 | 3 | 신규선임 |
(현) (주)눈미디어 대표이사
(현) (주)스마트골프 총괄이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 하기 재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매
(1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품 (2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품 (3) 광학기기, 이미용기기 - 금융업, 투자운용업, 채권관리 및 자산관리업, 채권회수 및 추심업, 여신업 - 스크린 골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업 - 스크린 골프 기기 관련 전자 회로제품 제조 및 판매업 - 스크린골프 관련 프렌차이즈업 - 스크린골프 관련 사업컨설팅 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업 - 전자금융업 및 부가통신사업 - 전자상거래에 의한 금융업 - 결제대금 예치업 - 환전업 및 외화이체업 - 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 - 전자화폐 환전 및 중개업 - 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 - 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 - 호스팅 및 관련 서비스업 - 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업 - 전기식 진단 및 요법 기기제조업 |
향후 영위가능한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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- 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
- 온라인정보 제공업 - 여행레저 오락 시설운영업 |
- 국, 내외 건축업, 토목공사업, 부동산 개발, 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행, 관리, 중개 및 용역업
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 레저시설업 및 여행레저 오락 시설운영업 |
향후 영위가능한 사업목적 변경 | |