| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호 (진안동, 드림빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제12기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2021년 03월 17일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신범용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 전 (주)동원 이사 전 (주)에너지솔루션 이사 현 우리들휴브레인(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정인 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 전 (주)진도 상품기획팀 실장 현 우리들휴브레인(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 에스앤엔글로벌 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 병원 컨설팅업 구매대행 서비스업(MRO) |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 자동차 및 부품 판매업 중고자동차부품 판매업 전자부품 제조 및 판매 자동차부품 온라인 판매업 중고자동차부품 온라인 판매업 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업 각종 교재 출판업 각종 교재 수입 판매업 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발 평생교육시설 운영 도서출판업, 전자출판업 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업 유학사업 유학알선 및 유학대행업 학원운영업 학원관리운영업 학원운영 컨설팅업 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업 정보처리 및 제공기술 개발업 정보서비스업 북클럽 운영 및 도서대여업 어학원업 및 교육서비스업 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공 체력단련시설 운영업 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업 욕탕업 마사지업 배지 제조 및 판매업 완구류 제조 및 판매업 문구류 제조 및 판매업 교구 제조 및 판매업 풍력발전시스템 제조 및 판매업 조선기계부품 단조 및 매매 용역업 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 금속단조제품 제조업 선박 구성부분품 제조업 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분 |
사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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