| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,293 | - 매출액 | 26,896 | |
| - 부채총계 | 62,167 | - 영업이익 | -2,441 | ||
| - 자본금 | 26,780 | - 당기순이익 | 11,221 | ||
| - 자본총계 | 76,126 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,158 | - 매출액 | 6,624 | |
| - 부채총계 | 51,925 | - 영업이익 | -1,627 | ||
| - 자본금 | 26,780 | - 당기순이익 | 9,795 | ||
| - 자본총계 | 74,233 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 : 신범용, 강수현, 이정미 사외이사 선임 : 장정인 상근감사 선임 : 이경호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 신범용 사내이사 후보자 제3-2호 의안 : 강수현 사내이사 후보자 제3-3호 의안 : 이정미 사내이사 후보자 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [장정인 사외이사 후보자] → 원안대로 통과 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 [이경호 상근감사 후보자] → 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신범용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 전 (주)동원 이사 전 (주)에너지솔루션 이사 현 우리들휴브레인(주) 대표이사 |
| 강수현 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 전 뷰티크리에이터 대표이사 현 오션인더블유 이사 |
| 이정미 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 전 아이오케이컴퍼니 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정인 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 전 (주)진도 상품기획팀 실장 현 우리들휴브레인(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 에스앤엔글로벌 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 병원 컨설팅업 구매대행 서비스업(MRO) |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 자동차 및 부품 판매업 중고자동차부품 판매업 전자부품 제조 및 판매 자동차부품 온라인 판매업 중고자동차부품 온라인 판매업 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업 각종 교재 출판업 각종 교재 수입 판매업 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발 평생교육시설 운영 도서출판업, 전자출판업 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업 유학사업 유학알선 및 유학대행업 학원운영업 학원관리운영업 학원운영 컨설팅업 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업 정보처리 및 제공기술 개발업 정보서비스업 북클럽 운영 및 도서대여업 어학원업 및 교육서비스업 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공 체력단련시설 운영업 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업 욕탕업 마사지업 배지 제조 및 판매업 완구류 제조 및 판매업 문구류 제조 및 판매업 교구 제조 및 판매업 풍력발전시스템 제조 및 판매업 조선기계부품 단조 및 매매 용역업 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 금속단조제품 제조업 선박 구성부분품 제조업 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분 |
사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-01 | 01-01 |