| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 176,303 | - 매출액 | 18,613 | |
| - 부채총계 | 56,903 | - 영업이익 | -1,785 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 7,780 | ||
| - 자본총계 | 119,400 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,998 | - 매출액 | 16,014 | |
| - 부채총계 | 53,500 | - 영업이익 | -2,141 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 8,318 | ||
| - 자본총계 | 118,498 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 : 김윤철 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 → 원안대로 통과 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤철 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현 우리들휴브레인(주) 사외이사 | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |