| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 03월 02일 | |
| 3. 정정사유 | 안건 내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이응길(기타비상무이사) 제3-2호 : 김정환(기타비상무이사) |
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김세연(기타비상무이사) 제3-2호 : 김규남(기타비상무이사) |
| [이사선임 세부내역] 성명 |
이응길 김정환 |
김세연 김규남 |
| 출생년도 | 1976-04 1982-08 |
1969-07 1978-01 |
| 주요경력(현직포함) | (주)에이모션 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀미디어 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀컴퍼니 재무담당이사(CFO) |
삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사) 회계법인 리안 TS/FAS본부 대표 서울시립대학교 상경대학 겸임교수 (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 숭실대학교 경영대학 겸임교수 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 대한중재인협회 부회장 (주)더블유투자금융 대표이사 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀푸드팜 대표이사 현)(주)초록뱀이앤엠 대표이사 |
| 주요경력(현직포함) | 유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 조선호텔 기획관리팀 Assist Manager 현)(주)초록뱀이앤엠 부사장 |
삼성화재해상보험(주) 지점장 (주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역 (주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부 (주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장 (주)초록뱀푸드팜 CFO 현)(주)초록뱀이앤엠 CFO |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제14기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 :제14기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김세연(기타비상무이사) 제3-2호 : 김규남(기타비상무이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2023년 03월 22일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세연 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사) 회계법인 리안 TS/FAS본부 대표 서울시립대학교 상경대학 겸임교수 (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 숭실대학교 경영대학 겸임교수 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 대한중재인협회 부회장 (주)더블유투자금융 대표이사 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀푸드팜 대표이사 현(주)초록뱀이앤엠 대표이사 |
| 김규남 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 삼성화재해상보험(주) 지점장 (주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역 (주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부 (주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장 (주)초록뱀푸드팜 CFO 현(주)초록뱀이앤엠 CFO |