| 1. 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 이수진 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사내이사 하지성 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사내이사 최홍수 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-4호 : 사외이사 김용현 선임의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 허부경) → 원안대로 통과 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-07-19 주주총회소집공고 2024-07-19 주주총회소집결의 2024-06-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜메타약품 대표이사 |
| 하지성 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | ㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장 ㈜메타케어 홍보이사 현) ㈜메타랩스 대표이사 |
| 최홍수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | ㈜메타케어 경영운용부문장 현) ㈜메타랩스 경영운용부문장 현) ㈜메타케어 대표이사 현) ㈜모모랩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 삼성SDS㈜ ㈜녹십자홀딩스 ㈜리팅랩스 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허부경 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㈜나인커뮤니케이션 이사 현) ㈜메타랩스 감사 현) ㈜메타케어 감사 현) ㈜테크랩스 감사 |