| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제16기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 :제16기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(송은석) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2025년 03월 19일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송은석 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 현)모모 성형외과 대표원장 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 189. 병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO) 190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 191. 고객관계관리업(CRM) 192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업 |
- 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 189. 전자화폐 환전 및 중개업 190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 194. 호스팅 및 관련 서비스업 195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업 |
- 미영위사업 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업 | 25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업 | - 관련사업 목적 명확화 | |