| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원
본사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 보통주 500원 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호: 기타비상무이사 1명 선임(윤종구) - 3-2호: 사외이사 1명 선임(최원욱) ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 (최원욱) ○ 제5호 의안 : 제18기 이사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종구 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
LG전자 호주법인 관리 담당
LG전자 통상팀장 現 휴세코 경영본부장(사내이사) 現 LIG 기타비상무이사 現 LIG시스템 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 |
한국세무학회 부학회장
現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국세무학회 부학회장
現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 |