| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,322,091 | - 매출액 | 1,477,508 | |
| - 부채총계 | 1,671,958 | - 영업이익 | 24,091 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 4,458 | ||
| - 자본총계 | 650,133 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○ 이사 선임
- 기타비상무이사 1명 선임(윤종구) - 사외이사 1명 선임(최원욱) ○ 사외이사인 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(최원욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제17기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 보통주 1주당 배당금 : 500원 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 1명 선임(윤종구) - 사외이사 1명 선임(최원욱) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(최원욱) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안 : 제18기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종구 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
`08년 LG전자 호주법인 관리담당
`12년 LG전자 통상팀장 `19년 現 휴세코 경영본부장(사내이사) `19년 現 LIG 기타비상무이사 `19년 現 LIG시스템 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 |
`13년 한국세무학회
부학회장 `19년 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 `19년 現 연세대학교 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
`13년 한국세무학회 부학회장
`19년 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 `19년 現 연세대학교 경영대학 교수 |