| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원
본사 2층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 감사보고 나. 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 보통주 600원 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(이상진) ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 (이상진) ○ 제6호 의안 : 제19기 이사의 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상진 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
`13.11 ~ `17.03 한국디지털포렌식학회 회장
`14.03 ~ `16.03 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원 `16.01 ~ `17.12 합동참모본부 정책자문위원 (현)`99.03 ~ 현재 고려대학교 교수 (현)`17.03 ~ 현재 고려대학교 정보보호대학원 원장 (현)`19.05 ~ 현재 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 |
사단법인 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
`13.11 ~ `17.03 한국디지털포렌식학회 회장
`14.03 ~ `16.03 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원 `16.01 ~ `17.12 합동참모본부 정책자문위원 (현)`99.03 ~ 현재 고려대학교 교수 (현)`17.03 ~ 현재 고려대학교 정보보호대학원 원장 (현)`19.05 ~ 현재 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 |