| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,595,607 | - 매출액 | 1,600,344 | |
| - 부채총계 | 1,923,098 | - 영업이익 | 63,742 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 57,882 | ||
| - 자본총계 | 672,509 | *주당순이익(원) | 2,664 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,592,840 | - 매출액 | 1,599,434 | |
| - 부채총계 | 1,920,331 | - 영업이익 | 64,053 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 57,882 | ||
| - 자본총계 | 672,509 | *주당순이익(원) | 2,664 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,503,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 2명(감사위원회 위원인 사외이사 1인 포함), 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 가. 제19기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 감사보고 나. 제19기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 제19기 정기주주총회 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 900원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 김지찬 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 이수영 선임의 건 -제3-3호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건 -제3-4호: 사외이사 김수명 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (김흥걸) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (김수명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 제20기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지찬 | 1959-03 | 3 | 재선임 | LIG넥스원(주) 사업개발본부장 LIG넥스원(주) 사업총괄 現 LIG넥스원(주) 대표이사 |
| 이수영 | 1961-11 | 3 | 재선임 | (주)LIG 상근감사 LIG시스템 대표이사 LIG넥스원(주) 경영관리본부장 LIG넥스원(주) 사업총괄 現 LIG넥스원(주) Corporate Center장 |
| 최용준 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | LIG넥스원(주) 전략기획실장 LIG넥스원(주) 신성장지원실장 現 (주)LIG 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수명 | 1949-09 | 1 | 재선임 | 한국은행 부총재보 금융결제원 원장 KB자산운용 상근감사 의료법인 우리들의료재단 이사 現 LIG넥스원(주) 사외이사 |
없음 |
| 김흥걸 | 1952-02 | 1 | 재선임 | 감사원 사무관 ~ 국장 감사원 감사교육원 원장 감사원 제2사무차장 국가보훈처 차장 現 LIG넥스원(주) 사외이사 現 대원산업(주) 상근감사 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장 |
대원산업(주) 상근감사 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수명 | 1949-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 부총재보 금융결제원 원장 KB자산운용 상근감사 의료법인 우리들의료재단 이사 現 LIG넥스원(주) 사외이사 |
| 김흥걸 | 1952-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 감사원 사무관 ~ 국장 감사원 감사교육원 원장 감사원 제2사무차장 국가보훈처 차장 現 LIG넥스원(주) 사외이사 現 대원산업(주) 상근감사 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장 |