| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 207 LIG넥스원 본사 2층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고 나. 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 배당금 : 1,950원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명: 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호: 사내이사 신익현 선임의 건 -제2-2호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건 -제2-3호: 사외이사 최원욱 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (최원욱) ○ 제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신익현 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前 공군 제8전투비행단장 前 공군본부 참모총장 정책보좌관 前 LIG넥스원 C4ISTAR사업부문장 現 LIG넥스원 사장 |
| 최용준 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 前 LIG넥스원 전략기획실장 前 LIG넥스원 신성장지원실장 現 (주)LIG 대표이사 |
| 최원욱 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원욱 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사 |
삼성SDI 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원욱 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사 |