| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,064,773 | - 매출액 | 4,306,936 | |
| - 부채총계 | 6,588,665 | - 영업이익 | 319,442 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 237,480 | ||
| - 자본총계 | 1,476,108 | *주당순이익(원) | 11,604 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,832,921 | - 매출액 | 4,289,985 | |
| - 부채총계 | 6,402,821 | - 영업이익 | 364,520 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 253,449 | ||
| - 자본총계 | 1,430,100 | *주당순이익(원) | 11,609 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 64,443,487,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회 결의일(2월 13일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 한국거래소시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 75.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 59.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 사명 변경 | 가결 | 76.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 사채 발행 규모 확대 | 가결 | 53.6 | 70.3 | 29.7 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 상법 개정 반영 | 가결 | 76.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 76.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 차상훈) | 가결 | 72.0 | 94.5 | 5.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김승주) | 가결 | 49.3 | 82.8 | 17.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 제25기 이사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 75.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상훈 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2024.01. ~ 現 : LIG넥스원 기업지원부문장 2023.01. ~ 2023.12. : LIG넥스원 Corporate Center장 2018.11. ~ 2022.12. : 이노와이어리스 부사장(CFO) 2015.02. ~ 2018.11. : 알리안츠자산운용 상무 2003.10. ~ 2015.02. : 교보악사자산운용 이사 2000.10. ~ 2003.01. : 대우증권 연구위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장 2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사 2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수 2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원 2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사 2020.03. ~ 2026.03. : (주)아톤 사외이사 2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원 2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원 |
주식회사 이노션 (사외이사, 임기만료일 : 2027.03.27) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장 2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사 2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수 2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원 2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사 2020.03. ~ 2026.03. : (주)아톤 사외이사 2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원 2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |