의결권대리행사권유참고서류 6.0 아이비케이에스제22호기업인수목적 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명 : 아이비케이에스제22호기업인수목적 주식회사주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동)전화번호 : 02-6915-5581
작 성 자:	성 명 : 이상훈부서 및 직위 : 아이비케이에스제22호기업인수목적 주식회사 기타비상무이사전화번호 : 02-6915-5334

<의결권 대리행사 권유 요약>

아이비케이에스제22호기업인수목적 주식회사본인2025년 03월 05일2025년 03월 24일2025년 03월 08일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

아이비케이에스제22호기업인수목적 주식회사보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤별수등기임원보통주--임원-이상훈등기임원보통주--임원-이재민등기임원보통주--임원-박효진등기임원보통주--임원----

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김세진보통주0아이비케이투자증권 주식회사의 직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

리앤모어그룹(주)법인보통주-업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com이태훈서울 영등포구 국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공070-8691-3229

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 05일2025년 03월 08일2025년 03월 23일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

아이비케이에스제22호기업인수목적 주식회사의 정기주주총회(2025년 03월 24일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)- 전화번호 : 02-6915-5581- 팩스번호 : 02-6915-58042. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2025년 03월 08일 ~ 2025년 03월 23일 (주주총회 개최 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03 월 24 일 오전 10 시서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩),6층 백동아카데미홀

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 03 기 2024년 12월 31일 현재

제 02 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 03(당) 기		제 02(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		10,198,535,729		9,976,840,228
1. 현금및현금성자산	1,734,312,759		1,771,626,382
2. 단기금융상품	8,229,600,000		8,000,000,000
3. 미수수익	209,485,653		204,931,506
4. 당기법인세자산	25,137,317		282,340
Ⅱ. 비유동자산				-
자 산 총 계	10,198,535,729			9,976,840,228
부 채
Ⅰ. 유동부채		220,000		220,000
1. 미지급금	220,000		220,000
Ⅱ. 비유동부채		1,376,877,026		1,302,823,370
1. 전환사채	1,332,821,740		1,257,970,539
2. 이연법인세부채	44,055,286		44,852,831
부 채 총 계		1,377,097,026		1,303,043,370
자 본
Ⅰ. 자본금		443,000,000		443,000,000
1. 자본금	443,000,000		443,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		7,822,590,800		7,822,590,800
1. 주식발행초과금	7,822,590,800		7,822,590,800
Ⅲ. 기타자본요소		352,035,205		352,035,205
1. 전환권대가	352,035,205		352,035,205
Ⅳ.이익잉여금		203,812,698		56,170,853
1. 미처리결손금			56,170,853
자 본 총 계		8,821,438,703		8,673,796,858
부채 및 자본총계		10,198,535,729		9,976,840,228

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제03기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제02기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제3기	제2기
Ⅰ. 영업수익	-	-
Ⅱ. 영업비용	39,588,960	44,939,200
Ⅲ. 영업손실	(39,588,960)	(44,939,200)
Ⅳ. 금융수익	278,304,584	206,765,698
Ⅴ. 금융비용	74,851,201	70,460,045
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	163,864,423	91,366,453
Ⅶ. 법인세비용(수익)	16,222,578	9,045,279
Ⅷ. 당기순이익(손실)	147,641,845	82,321,174
Ⅸ. 기타포괄손익	-	-
X. 총포괄손익	147,641,845	82,321,174
XI. 주당손익
1. 기본 및 희석 주당손익	33	24

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제03기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제02기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : )

구 분	제 3 기		제 2 기
	처분예정일 : 2025년 3월 24일		처분확정일 : 2024년 3월 25일
미처분이익잉여금		203,812,698		56,170,853
전기이월미처분이익잉여금	56,170,853		(26,150,321)
당기순이익	147,641,845		82,321,174
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		203,812,698		56,170,853

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	12,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	5,802,000
최고한도액	12,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	5,802,000
최고한도액	6,000,000

※ 기타 참고사항