| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제25기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 이정훈 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 2018 ~ 2020.3 (주)해성티피씨 대표이사 2020.3~ 현재 (주)해성티피씨 비상무이사 1999 ~ 현재 (주)티피씨 대표이사 |