| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 목적사항 변경 및 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 4) 감사 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김용우 선임의 건 3-2) 사내이사 김명호 선임의 건 3-3) 사내이사 김상완 선임의 건 3-4) 사내이사 공병구 선임의 건 3-5) 사내이사 정성인 선임의 건 3-6) 사외이사 양현석 선임의 건 3-7) 사외이사 정태영 선임의 건 3-8) 사내이사 이현삼 선임의 건 3-9) 기타비상무이사 백인회 선임의 건 3-10) 사외이사 신완식 선임의 건 4) 감사 선임의 건 4-1) 감사 노익희 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 아레스에어로보틱스 주식회사(영문명: Ares Aero Robotics Co., Ltd.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이.며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가 등이 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김용우 선임의 건 3-2) 사내이사 김명호 선임의 건 3-3) 사내이사 김상완 선임의 건 3-4) 사내이사 공병구 선임의 건 3-5) 사내이사 정성인 선임의 건 3-6) 사외이사 양현석 선임의 건 3-7) 사외이사 정태영 선임의 건 3-8) 사내이사 이현삼 선임의 건 3-9) 기타비상무이사 백인회 선임의 건 3-10) 사외이사 신완식 선임의 건 4) 감사 선임의 건 4-1) 감사 노익희 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가 등이 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용우 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 前 육군 참모총장 現 로봇학회 고문 월드투게더 회장 |
| 김명호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 前 글로벌 이앤씨 사장 現 국방정보 기술진흥원 사무총장 타이거로보틱스 대표이사 |
| 김상완 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 미국 미주리주립대학 MBA 前 한국투자금융 前 하나은행 前 현대자산운용 감사 現 그린월드(주) 고문 |
| 공병구 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 前 (주)엠에스씨 부장 現 그린월드(주) 이사 |
| 정성인 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 사범대학 前 (주)정안넥스웍스 부사장 現 (주)하우테크 대표이사 (사)한국인공지능협회 고문 |
| 이현삼 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사 現 (주)해성티피씨 부사장 |
| 백인회 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 前 Li&Fung (Korea) Ltd. 現 (주)티피씨 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신완식 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 前 대구은행 前 DGB금융지주 前 DGB유페이 現 비전테크 전무이사 |
비전테크 전무이사 |
| 양현석 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 메사추세즈공과대학 대학원 기계공학 박사 前 한국정밀공학회 로봇제어자동화부문 이사 前 연세대학교 공학원 원장 現 연세대학교 공과대학 기계공학부 교수 |
- |
| 정태영 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 前 인천지검 부천지청 검사 前 부산지방검찰청 검사 前 서울중앙지방검찰청 검사 現 법무법인(유한) 서울센트럴 대표 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노익희 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 국세청 근무 前 법무법인 이촌 대표 세무사 現 법무법인 예담 대표 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입 14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입 15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입 16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업 17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업 18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업 19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업 20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업 22. 의료용 기기 제조, 판매 23. 군수품 제조, 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |