| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 해성에어로보틱스 주식회사 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건(세부내용 미정) 3) 이사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제 2호,제3호는 내용이 확정되면 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||