| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 해성에어로보틱스 주식회사 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제29기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 Kim David Hyung(김형모) 선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 이범희 선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 구형모 선임의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 사외이사 이찬선 선임의 건 | - |
| 제2-5호 의안 | 사내이사 이건복 재선임(중임)의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 감사 고낙섭 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 감사 권순일 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kim David Hyung(김형모) | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 2018. ~ 2025.04 (주)에스비비테크 CTO 2025.04 ~ 현재 (주)아이로보틱스 대표이사 |
| 이범희 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2007.05. ~ 2022.09. (주)푸코 대표이사 2023.05 ~ 현재 (주)아인스스카이 CFO |
| 구형모 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 2005. ~ 2020. LG Display 차량용 사업부 해외영업팀장 2021. ~ 현재 TCL CSOT 차량용 사업부 글로벌 영업이사 |
| 이건복 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 現 해성에어로보틱스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬선 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 2016.10. ~ 2024.11. 국방과학연구소 분석평가실 수석연구원 2024.11. ~ 2025.06 국방과학연구소 연구개발총괄팀 책임연구원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고낙섭 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2001. ~ 2016.03. 안진회계법인 감사본부 부대표 2016.04. ~ 2024.03 한미글로벌(주) 상근 감사 2025.11 ~ 현재 (주)케이휴머스 감사 |
| 권순일 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 미성회계법인 공인회계사 現 해성에어로보틱스(주) 감사 |