| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,062 | - 매출액 | 15,078 | |
| - 부채총계 | 3,417 | - 영업이익 | -621 | ||
| - 자본금 | 5,583 | - 당기순이익 | 148 | ||
| - 자본총계 | 39,645 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3인 - 사외이사 1인 - 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제29기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표(2025.1.1.~2025.12.31.)승인의 건 | 가결 | 32.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 Kim David Hyung(김형모) 선임의 건 | 가결 | 32.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이범희 선임의 건 | 가결 | 32.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 구형모 선임 건 | 가결 | 32.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 이찬선 선임의 건 | 가결 | 32.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사내이사 이건복 재선임(중임)의 건 | 부결 | 0.2 | 0.6 | 99.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 고낙섭 선임의 건 | 가결 | 4.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 감사 권순일 선임의 건 | 부결 | 0.3 | 5.6 | 93.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kim David Hyung(김형모) | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 2018. ~ 2025.04 (주)에스비비테크 CTO 2025.04 ~ 현재 (주)아이로보틱스 대표이사 |
| 이범희 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2007.05. ~ 2022.09. (주)푸코 대표이사 2023.05 ~ 현재 (주)아인스스카이 CFO |
| 구형모 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 2005. ~ 2020. LG Display 차량용 사업부 해외영업팀장 2021. ~ 현재 TCL CSOT 차량용 사업부 글로벌 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬선 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 2016.10. ~ 2024.11. 국방과학연구소 분석평가실 수석연구원 2024.11. ~ 2025.06 국방과학연구소 연구개발총괄팀 책임연구원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고낙섭 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2001. ~ 2016.03. 안진회계법인 감사본부 부대표 2016.04. ~ 2024.03 한미글로벌(주) 상근 감사 2025.11 ~ 현재 (주)케이휴머스 감사 |