| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 파랑로 470 (주)그린리소스 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 본점이전 보고 6) 공동대표이사 선임 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (#붙임1. 정관개정 신구대비표 참조) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||