| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 강변로 702번길 30 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(현금배당: 40원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최근수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근수 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 원광대 전기과 졸 동국대 대학원 전기과 졸(공학박사) (주)딜리 대표이사 |