| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 강변로 702번길 30 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 40원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이연구 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김동률 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 김원철 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(신현장) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연구 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 당사 사장 |
| 김동률 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | 당사 상무 |
| 김원철 | 1983-06 | 3년 | 재선임 | 당사 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임 교수 - 정부출연 연구기관평가위원 - 회계법인 예지회계법인 부대표 |