| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,633 | - 매출액 | 38,213 | |
| - 부채총계 | 8,548 | - 영업이익 | 2,308 | ||
| - 자본금 | 2,935 | - 당기순이익 | 4,810 | ||
| - 자본총계 | 63,085 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,111,474,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제29기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 재선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이연구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김동률 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 신현장) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연구 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | (주)딜리 사장 |
| 김동률 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | (주)딜리 상무 |
| 김원철 | 1983-06 | 3년 | 재선임 | (주)딜리 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 정부출연연구기관 평가위원 - 예지회계법인 부대표 |