| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제65기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤재춘 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박성수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 유승신 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 우종수 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제4호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주, 주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 2025년 3월 7일 개최 예정인 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 카이스트 경영대학원 ㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO 現)㈜대웅 대표이사 |
| 박성수 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학 서울대학교 대학원 약학 석사 ㈜대웅제약 미국지사 법인장 ㈜대웅제약 나보타사업본부장 ㈜대웅 사내이사 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승신 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 자연과학대학 박사 美 MIT 화이트헤드 연구소 박사후 연구원 ㈜헬릭스미스 연구소장 日 ㈜다카라 바이오 유전자세포치료제 센터 부장 ㈜헬릭스미스, 연구소장, 본부장, 상무이사, 사장, 대표이사 |
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| 우종수 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 약학과(약제학) 박사 영남대학교 약학대학 겸임교수/교수 한미약품 제제연구센터 상무이사 한미약품 팔탄공단 공장장/개발본부장 한미약품 대표이사/사장 (경영관리) 한국약제학회 부회장/명예회장 現) 대한약학회 부회장/특임부회장 現) 더블유사이언스 대표이사 |
더블유사이언스(대표이사) |