| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 31기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -발행주식총수증가 -관계법령개정반영, -표준정관포맷으로 적용. 제3호의안: 사외이사 박병수 선임의 건 제4호의안: 상근감사 선상균 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표에 관한 사항 당사는 제31기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사: 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은17시까지 가능) -코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병수 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 前 현대자동차 재정팀, 경영분석팀 前 현대차증권 본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선상균 | 1939-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)엠에스오토텍 감사 前 (주)파란들사장 |