| 정정일자 | 2025-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 | 이태규 | 이양섭 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 496,830 | - 매출액 | 99,869 | |
| - 부채총계 | 342,127 | - 영업이익 | -1,368 | ||
| - 자본금 | 34,586 | - 당기순이익 | -9,225 | ||
| - 자본총계 | 154,703 | *주당순이익(원) | -186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,740,985 | - 매출액 | 1,777,519 | |
| - 부채총계 | 1,061,688 | - 영업이익 | 96,301 | ||
| - 자본금 | 34,586 | - 당기순이익 | 77,350 | ||
| - 자본총계 | 679,298 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이양섭 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 35기 재무제표 승인의 건(연결/별도) =>원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(후보자: 사내이사 이양섭) =>원안대로 승인 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양섭 | 1937-11 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 회장 前 현대자동차 사장 前 현대증권 회장 |