| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 감사보고.영업보고.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바라며.주주총회 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 재공시 예정입니다. 다. 전자투표에 관한 사항 당사는 제35기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사: 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
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| ※관련공시 | 2025-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 36기(2025년 1월 1일 ~2025년 12월 31일)재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | - 개정 상법내용 반영 |
| 제2-1호 의안 | 자기주식의 보유 또는 처분 | - |
| 제2-2호 의안 | 의결권의 대리행사 | - |
| 제2-3호 의안 | 이사의 수 | - |
| 제2-4호 의안 | 이사의 의무 | - |
| 제2-5호 의안 | 이사의 책임감경 | - |
| 제3호 의안 | 자본 준비금 감액의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 (후보자:사내이사 이태규) |
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| 제5호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 대표이사 現 명신 대표이사 前 현대자동차 근무 |