| 2023년 05월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 4월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 신주발행주식수 변경 | 1,666,666 | 2,222,222 |
| 4. 자금조달의 목적 | 증자금액 변경 | 2,999,998,800 | 3,999,999,600 |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 신주배정주식수 변경 | 0.3781260925 | 0.5041682746 |
| 금융위원회 귀중 | 2023년 4월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 팡스카이 | |
| 대 표 이 사 : | 지헌민, 조호현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 1201-1~1204호(구로동,에이스테크노타워5차) | |
| (전 화)070-4658-9400 | ||
| (홈페이지)http://www.panggame.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김재우 |
| (전 화)070-4658-9405 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | |||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 확정예정일 | |
| 기타주식 (원) | 확정예정일 | ||
| 7. 발행가 산정방법 | |||
| 8. 신주배정기준일 | |||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | |||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 구주주 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 12. 납입일 | |||
| 13. 실권주 처리계획 | |||
| 14. 신주의 배당기산일 | |||
| 15. 신주권교부예정일 | |||
| 16. 신주의 상장예정일 | |||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 18. 신주인수권양도여부 | |||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | |||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | |||
| 19. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사는 주권 비상장회사로서 당사의 금번 유상증자의 발행가액은 상장회사의 시가 발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5장 제5-18조 [유상증자의 발행가액]을 적용받지 않습니다. 따라서 이사회결의로 확정하였습니다.(2) 신주의 발행에 관한 사항1) 신주의 배정 및 실권주의 처리 : 신주배정기준일(2023년 5월 15일) 17:00 현재 주주명부에 기재된 주주의 소유주식 1주당 0.5041682746주의 비율로 배정하며, 구주주의 청약이 있을 경우 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정함(1주 미만 단위 절사), 구주주의 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주에 대해서는 그 처리방법을 이사회에 위임함2) 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권의 양도를 허용하지 않음3) 신주의 배정권이 없는 주식의 총수 : 자기주식(16,509주)4) 기타 : 청약 및 주금납입은행의 선정 등 신주발행에 관한 부수사항은 대표이사에게 일임