| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계제도 운영실태보고 -외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(2024년1월1일~2024년12월31일) 제2호의안: 기타비상무이사 장우정 신규선임의 건 제3호의안 사외이사 장주석 신규선임 건 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건(한도5억원) 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건(한도 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장우정 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 전)대한항공 현)극동대학교 교수 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장주석 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 전)법무법인 태일 변호사 현)법무법인 시그니처 변호사 |
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