| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 정기주주총회 속회시 보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 정기주주총회 속회시 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 (감사보고서 제출지연으로 속회를 진행하기로 만장일치로 승인되었습니다. 제2호 의안 : 기타비상무이사 장우정신규 선임의 건 (속회하여 결의하기로 만장일치로 결정) 제3호 의안 : 사외이사 장주석 신규 선임의 건 (속회하여 결의하기로 만장일치로 결정) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(한도 5억원) (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(한도 1억원) (원안대로 가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고안건 가.감사보고와 다.내부회계관리제도 운영실태 보고는 정기주주총회 속회시 보고하겠습니다. -제13기 재무제표는 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고할 예정이었으나 주주총회일자(2025.03.31.) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 속회(2025.04.07 오전10시)를 진행하기로 만장일치로 승인되었습니다.향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다. -제2호의안 기타비상무이사 선임과 제3호의안 사외이사의 선임의 건도 속회(2025.04.07)를 진행하기로 만장일치로 승인되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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