| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 4월 21일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 팡스카이 | |
| 대 표 이 사 : | 이병진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차) | |
| (전 화) 070-4658-9400 | ||
| (홈페이지)http:// www.panggame.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이병진 |
| (전 화) 070-4658-9400 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1)신주의 발행가액당사는 지난 2025년 4월 7일 부터 거래정지가 되어 코넥스시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에따라 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제 1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가합니다. 따라서, 권리내용이 유사한 다른 주권상장회사의 주식의 시가 및 시장상황등을 고려하여 기준주가를 결정할 수 있는바, 당사는 거래정지전 최종종가인 398원을 기준주가로 산출하였습니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만으로 액면가액을 발행가액으로 합니다. 2)본 유상증자는 배정자가 회사에 대하여 가지는 다음 채권에 대하여 출자전환하여 진행되었습니다. 배정자별 출자전환되는 채권내역은 아래와 같습니다.
| 배정자 | 채권(원) | 내용 |
|---|---|---|
| (주)슈퍼진스 | 108,779,847 | 미지급채권 |
3) 기타1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다. 2. 발행, 납입일, 교부일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 신주인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |