| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-14 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적 변경 등 세부내역은 추후 확정 예정) 제2호 의안 : 기타비상무이사 2명 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 이호준 제2-2호 의안 : 후보 황영택 제3호 의안 : 주식발행초과금과 결손금 상계의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 10월 20일 입니다. -상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | Euro Exim Bank 이사 송곡대학교 특임교수 주식회사 유비소시어스 상무 한국열린 사이버대학교 특임교수 |
| 황영택 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | ㈜아이프리원 부사장 ㈜마인드엔진 대표이사 ㈜원그라픽스 대표이사 |