| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,433 | - 매출액 | 1,941 | |
| - 부채총계 | 12,031 | - 영업이익 | 241 | ||
| - 자본금 | 6,314 | - 당기순이익 | -1,133 | ||
| - 자본총계 | -10,598 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,612 | - 매출액 | 2,030 | |
| - 부채총계 | 12,032 | - 영업이익 | 219 | ||
| - 자본금 | 6,314 | - 당기순이익 | -1,155 | ||
| - 자본총계 | -10,419 | *주당순이익(원) | -97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 주주총회소집 결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 :제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안 :지헌민 사내이사 선임의 건(재선임) | 가결 | 26.9 | 100 | 0 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 김재우 사내이사 선임의 건(신규선임) | 가결 | 26.9 | 100 | 0 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 2-3 | 보통결의 | 제2-3호 의안 : 손보승 기타비상무이사 선임의 건(신규선임) | 가결 | 26.9 | 100 | 0 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 100 | 0 | 보수한도:5억원 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 100 | 0 | 보수한도:1억원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지헌민 | 1966-10 | 3 | 재선임 | (현)(주)팡스카이 GSO (전)(주)팡스카이 대표이사 |
| 김재우 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | (현)(주)팡스카이 경영지원팀장 (전)(주)한국마일리지 팀장 |
| 손보승 | 1989-09 | 3 | 신규선임 | (현)현무회계법인 이사 (전)삼일회계법인 |