| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 함덕호 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 조남신감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함덕호 | 1955-04 | 3 | 재선임 | STS반도체통신 사외이사, 現티알피인터내셔날(주)대표이사 | 티알피인터내셔날(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
한솔케미칼 사외이사,
現한국외대경영학부 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
15.생물학적 의약품 등의 제조,수출 및 판매업
16.의약품관련 연구 및 개발업 17.생명공학에 관련한 시약 및 기기개발, 제조 및 판매업 18.생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 19.일반제품 및 상품 유통업 20.건강 서비스업 21.컴퓨터 유무선 통신장비 제조 및 판매업 22.인터넷 정보가전 제조 및 판매사업 |
신사업진출을 통한
사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |