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| 금융감독원장 귀하 | 2022년 7월 1일 |
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| 회 사 명 :&cr; | (주)비케이홀딩스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 홍석규, 고승범 |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87 |
| (전 화) 054-470-0886 | |
| (홈페이지) http://www.phoenixmaterials.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 김 영 섭 |
| (전 화) 054-470-0885 | |
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| 구분 | 날짜 | 비고 |
| 합병 이사회결의일 | 2022.04.20 | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2022.04.20 | - |
| 권리주주 확정기준일 공고 | 2022.04.20 | - |
| 합병계약일 | 2022.04.25 | - |
| 권리주주 확정기준일 | 2022.05.09 | - |
| 소규모합병 공고 | 2022.05.09 | - |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 2022.05.09 ~ 2022.05.23 | - |
| 합병승인 이사회 결의일 | 2022.05.24 | 주주총회 갈음 |
| 채권자 이의제출 공고 | 2022.05.25 | - |
| 채권자 이의제출 기간 | 2022.05.25 ~ 2022.06.27 | - |
| 합병기일 | 2022.07.01 | - |
| 합병종료보고 총회 | 2022.07.01 | 주주총회 갈음 |
| 합병종료보고 공고 | 2022.07.01 | - |
| 합병 등기(예정일) | 2022.07.04 | - |
※ 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음하였음.&cr;※ 상기 내용 중 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음하였음.&cr;※ 합병등기일자는 합병등기 신청일임.
(주)비케이홀딩스는 (주)휘닉스커뮤니케이션즈의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병회사인 (주)비케이홀딩스는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하므로, 합병 완료 후 (주)비케이홀딩스의 대주주등 지분변동은 없습니다. &cr;
존속회사인 (주)비케이홀딩스의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 또한, 소멸회사인 (주)휘닉스커뮤니케이션즈는 (주)비케이홀딩스의 100% 자회사로서, 총주주의 동의를 받은 간이합병으로 진행되었으므로, 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr;
한편, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주의 상세는 다음과 같습니다.
| 주식 종류 | 반대의사표시 주주수 | 반대의사표시 주식수 | 총주식수 대비 비율 |
| 보통주 | 131명 | 436,512주 | 0.55% |
이는 상법 제527조의3 제4항에 의거한 소규모 합병 요건을 충족하므로 (주)비케이홀딩스는 이사회에서 주주총회를 갈음한 합병승인 결의를 하였습니다.
존속회사인 (주)비케이홀딩스와 합병상대회사인 (주)휘닉스커뮤니케이션즈는 2022년 5월 25일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2022년 5월 25일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr;
본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 없습니다.&cr;
본 합병은 100% 자회사인 (주)휘닉스커뮤니케이션즈에 대해서 흡수합병하며, 합병비율은 1: 0으로 무증자 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다. 본 합병 완료 후 최대주주의 변경은 없습니다.&cr;
[기준일 : 2022년 3월 31일] [단위 : 백만원]
| 구 분 | 합병 전 | 합병 후 | |
| (주)비케이홀딩스 | (주)휘닉스&cr;커뮤니케이션즈 | (주)비케이홀딩스&cr;(추정) | |
| [합병회사] | [피합병회사] | [존속회사] | |
| Ⅰ. 유동자산 | 21,818 | 1,956 | 23,773 |
| Ⅱ. 매각예정자산 | 14,245 | 0 | 14,245 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 5,560 | 1,592 | 7,152 |
| 자 산 총 계 | 41,623 | 3,547 | 45,170 |
| Ⅰ. 유동부채 | 15,400 | 4,151 | 19,551 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,822 | - | 1,822 |
| 부 채 총 계 | 17,222 | 4,151 | 21,373 |
| Ⅰ. 자본금 | 39,569 | 2,450 | 39,569 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 56,492 | - | 56,492 |
| Ⅲ. 자본조정 | (975) | (11) | (986) |
| Ⅳ. 결손금 | (70,686) | (3,042) | (73,728) |
| 자 본 총 계 | 24,400 | (604) | 21,347 |
| 자본및부채총계 | 41,623 | 3,547 | 45,170 |
주1) 합병 전 요약 재무상태표는 본 보고서 작성기준일 현재 이용 가능한 최근 재무제표의 개별 재무상태표를 기준으로 작성하였습니다.&cr;- (주)비케이홀딩스, 2022년 3월 31일 기준 개별재무제표&cr;- (주)휘닉스커뮤니케이션즈, 2022년 3월 31일 기준 개별재무제표&cr;주2) 합병 후(추정) 요약 재무상태표는 각 사의 합병 전 재무상태표를 단순합산한 것으로, 실제 합병기일인 2022년 07월 01일을 기준으로 작성될 합병재무제표와 차이가 있을 수 있으며, 외부감사인의 감사 또는 검토가 이뤄지지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 본 합병은 무증자 합병으로 자본금의 변동사항은 없습니다.&cr;