| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 3층 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제25기(2024.1.1.~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 조남신 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승범 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 卒 2015.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) CFO 2015.10 ~ 2017.02 (주)포스코ESM 대표이사 2016.03 ~ 현재 (주)비케이홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대 경영학과 卒 美 펜실바니아대 경영학 박사 1995.09 ~ 2020.06 한국외대 경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사 |