| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,906 | - 매출액 | 12,709 | |
| - 부채총계 | 3,851 | - 영업이익 | -2,034 | ||
| - 자본금 | 9,892 | - 당기순이익 | -2,013 | ||
| - 자본총계 | 15,056 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1∼2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 고승범 사내이사 선임 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승범 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 卒 - STS반도체통신(주) CFO - (주)포스코ESM 대표이사 - (주)비케이홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대 경영학과 卒 美 펜실바니아대 경영학 박사 - 한국외대 경영학부 교수 - 코아로직 감사 |