| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 3층 본사 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 개별 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 민국홍 사외이사 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민국홍 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 서울대 정치외교학 학사 시라큐스대 국제관계학 석 사 前 중앙일보 기자 前 KLPGA 전무 前 스포티즌 대표 |
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