| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 90원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임 3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 |
MIT공과대학(미)화학공학과 박사
한국디스플레이 산업협회 부회장 한국반도체 산업협회 이사 (주)동진쎄미켐 대표이사 부회장 |
| 이준규 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
인디아나대(미) 경영대학원
PT Dongjin Indonesia 이사 (주)동진쎄미켐 부회장 |