| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 645,833 | - 매출액 | 632,155 | |
| - 부채총계 | 357,703 | - 영업이익 | 51,219 | ||
| - 자본금 | 25,707 | - 당기순이익 | 39,569 | ||
| - 자본총계 | 288,131 | *주당순이익(원) | 770 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 760,452 | - 매출액 | 827,231 | |
| - 부채총계 | 454,558 | - 영업이익 | 70,984 | ||
| - 자본금 | 25,707 | - 당기순이익 | 47,958 | ||
| - 자본총계 | 305,894 | *주당순이익(원) | 928 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,627,304,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 배당금 : 90원 예정) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임 => 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.
2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다. 3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 90원을 곱한 금액입니다 |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 |
MIT공과대학(미)화학공학과 박사
한국디스플레이 산업협회 부회장 한국반도체 산업협회 이사 (주)동진쎄미켐 대표이사 부회장 |
| 이준규 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
인디아나대(미) 경영대학원
PT Dongjin Indonesia 이사 (주)동진쎄미켐 부회장 |