| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,466,271 | - 매출액 | 1,071,085 | |
| - 부채총계 | 692,608 | - 영업이익 | 180,845 | ||
| - 자본금 | 25,707 | - 당기순이익 | 80,019 | ||
| - 자본총계 | 773,663 | *주당순이익(원) | 1,556 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,016,989 | - 매출액 | 1,408,144 | |
| - 부채총계 | 996,558 | - 영업이익 | 208,226 | ||
| - 자본금 | 25,707 | - 당기순이익 | 143,485 | ||
| - 자본총계 | 1,020,431 | *주당순이익(원) | 3,010 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,282,898,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제52기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 200원 예정) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준혁 선임 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김성일 선임 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다. 2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다. 3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 200원을 곱한 금액입니다 |
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준혁 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (전) 주식회사 동진쎄미켐 사장 (현) 주식회사 동진쎄미켐 대표이사 부회장 (현) 월드클래스기업협회장 |
| 김성일 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | (전) 주식회사 동진쎄미켐 전무 (전) 주식회사 동진쎄미켐 부사장 (현) 주식회사 동진쎄미켐 사장 |
| 김재현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | (전) 주식회사 동진쎄미켐 전무 (전) 주식회사 동진쎄미켐 부사장 (현) 주식회사 동진쎄미켐 사장 |