| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영천로 38(영천동) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(개별,연결) 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건 2-1호 사내이사 원 진 선임의 건 2-2호 사내이사 김영민 선임의 건 2-3호 사내이사 이명재 선임의 건 2-4호 사내이사 정찬선 선임의 건 2-5호 사외이사 장순남 선임의 건 2-6호 사외이사 조인회 선임의 건 2-7호 기타비상무이사 정성호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건 3-1호 감사위원 장순남 선임의 건 3-2호 감사위원 조인회 선임의 건 3-3호 감사위원 정성호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원 진 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 |
- 미국 브라운대학교 경제학 학사
- 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 - 2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 - 2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 - 2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 - 2016~現) ㈜SFA반도체 부회장 |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 |
- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
- Columbia Business School - 1995 POSCO,Bain & Company 근무 - 2001 Citigroup Global Markets 전무이사 - 2009 ㈜에스에프에이 전무이사 - 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 - 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 - 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 - 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사 |
| 이명재 | 1957-10 | 1년 | 재선임 |
- 고려대학교 기계공학 학사
- 삼성전자 근무 - 1991 삼성테크윈 물류영업팀장 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2005 임원 취임, 물류사업부장 - 2009 FA/LO 부문장 - 2013~現) 사업운영부문장(부사장) - 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 신규선임 |
- 한양대학교 전자공학 학사
- 1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2004 자동화설비 제어설계 팀장 - 2009 자동화설비 제어설계 그룹장 - 2014 임원 취임 - 2016~現) 제어담당(상무) |
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정성호
(기타비상무이사) |
1970-07 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 물리학 학사, 석사
- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사 - 1995 삼성 입사 - 2017 임원 피선 - 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장순남 | 1955-10 | 1년 | 재선임 |
- 한국방송통신대학교 경영학 학사
- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA |
- |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 |
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
(주)두올(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순남 | 1955-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국방송통신대학교 경영학 학사
- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
| 정성호 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 고려대학교 물리학 학사, 석사
- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사 - 1995 삼성입사 - 2017 임원피선 - 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |