| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,042,221 | - 매출액 | 944,310 | |
| - 부채총계 | 291,025 | - 영업이익 | 177,217 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 142,578 | ||
| - 자본총계 | 751,196 | *주당순이익(원) | 4,113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,660,532 | - 매출액 | 1,560,055 | |
| - 부채총계 | 657,545 | - 영업이익 | 234,357 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 169,672 | ||
| - 자본총계 | 1,002,987 | *주당순이익(원) | 4,556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,278 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,784,471,206 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○ 이사 7인 선임
- 사내이사 4명 - 사외이사 2명 - 기타비상무이사 1명 ○ 감사위원 3인 선임 - 사외이사인 감사위원 2명 - 사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표(개별,연결) 승인의 건(현금배당 포함)
→ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건 2-1호 사내이사 원 진 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사내이사 이명재 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 사내이사 정찬선 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 사외이사 장순남 선임의 건 → 원안대로 승인 2-6호 사외이사 조인회 선임의 건 → 원안대로 승인 2-7호 기타비상무이사 정성호 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건 3-1호 감사위원 장순남 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 감사위원 조인회 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 감사위원 정성호 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원 진 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 |
- 미국 브라운대학교 경제학 학사
- 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 - 2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 - 2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 - 2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 - 2016~現) ㈜SFA반도체 부회장 |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 |
- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
- Columbia Business School - 1995 POSCO,Bain & Company 근무 - 2001 Citigroup Global Markets 전무이사 - 2009 ㈜에스에프에이 전무이사 - 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 - 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 - 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 - 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사 |
| 이명재 | 1957-10 | 1년 | 재선임 |
- 고려대학교 기계공학 학사
- 삼성전자 근무 - 1991 삼성테크윈 물류영업팀장 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2005 임원 취임, 물류사업부장 - 2009 FA/LO 부문장 - 2013~現) 사업운영부문장(부사장) - 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 신규선임 |
- 한양대학교 전자공학 학사
- 1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2004 자동화설비 제어설계 팀장 - 2009 자동화설비 제어설계 그룹장 - 2014 임원 취임 - 2016~現) 제어담당(상무) |
|
정성호
(기타비상무이사) |
1970-07 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 물리학 학사, 석사
- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사 - 1995 삼성 입사 - 2017 임원 피선 - 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장순남 | 1955-10 | 1년 | 재선임 |
- 한국방송통신대학교 경영학 학사
- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA |
- |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 |
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
(주)두올(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순남 | 1955-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국방송통신대학교 경영학 학사
- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
| 정성호 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 고려대학교 물리학 학사, 석사
- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사 - 1995 삼성입사 - 2017 임원피선 - 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |