| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 합병 승인 결의의 건
2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 허민석(사내이사) 3-2. 윤헌종(사내이사) 3-3. 박종구(사내이사) 3-4. 조홍래(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 허철범 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-04-28 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민석 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 |
86.08~88.08 한양대학교 대학원 정밀기계과 석사
90.06~99.02 LG전자 생산기술센터 99.03~현재 윈텍(주) 창업 01.05~현재 윈텍(주) 대표이사 |
| 윤한종 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 |
82.03~89.02 홍익대학교 전산계산과
90.04~99.02 LG전자 생산기술센터 99.03~현재 윈텍(주) 창업, 윈텍(주) 이사 |
| 박종구 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 |
82.03~86.02 연세대학교 영문과
88.01~96.12 대우중공업 항공사업부 97.01~00.04 대우그룹 회장비서실 세계경영팀 00.05~ 현재 ㈜이오테크닉스 대표이사 13.03~ 현재 윈텍(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍래 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 |
87.03~89.08 홍익대학교 대학원 경제학과
02.02~10.07 좋은합동법률사무소 변호사 10.08~현재 법무법인 길도 구성변호사 19.09~현재 윈텍(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허철범 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
04.03~09.08 경희대학교 경영학과
11.04~12,04 키움증권 그룹사 세무담당 12.05~13.12 삼영회계법인 상장사 등 국내조세 13.12~현재 대영회계법인 세무자문본부 총괄 19.09~현재 윈텍(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. |
1. 전기, 전자 제품 제조업
2. 소프트웨어 개발업 3. 평판디스플레이 장치 제조업 4. 반도체 장치 제조업 5. 제어계측기기 제조업 6. 부동산임대업 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |