가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제1조 [상호]본 회사는 윈텍 주식회사라 한다. 영문으로는 WINTEC Co., Ltd.로 표기한다. | 제1조 [상호]본 회사는 “주식회사 한울반도체”(이하 “회사”라 한다.)라 한다. 영문으로는 “HanWool Semiconductor, Inc.”라 표기하고, 약칭으로는 “HanWool Semi”이라 한다. | 회사의 경영목적 및 사업전문화를 위한 상호변경 |
| 제4조 [공고방법]본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wintec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다. | 제4조 [공고방법]본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( www.hanwoolsemi.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다. | 사명 변경에 따른 개정 |
| 제29조 [이사 및 감사의 수]① 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 회사의 감사는 1명 이상의 감사를 둘 수 있다. | 제29조 [이사 및 감사의 수]① 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 회사의 감사는 1명 이상의 감사를 둘 수 있다. | 이사 인원 조정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김구경주 | 1971-08-27 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정일대 | 1958-03-10 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김선호 | 1963-10-01 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 홍유표 | 1968-01-06 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김구경주 | 기업인 | 2005년 ~ 2015년 |
메릴랜드 교육 공무원 Notre Dame of Maryland University 인문학 석사 |
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| 정일대 | 기업인 | 2011년 ~ 2012년 | 솔로몬저축은행 대표이사동국대학교 회계학과 학사 | - |
| 김선호 | 교수 | 2010년 ~ 현재2014년 ~ 현재2017년 ~ 현재 | University of Southern California 통합미디어 시스템 센터 부소장University of Southern California 데이터 과학 교수SoDAVi Group 회장University of Southern California 컴퓨터공학 박사 | - |
| 홍유표 | 교수 | 1999년 ~ 현재2001년 ~ 2002년1998년 ~ 1999년 | 동국대학교 전자전기공학 교수Uniwide Technology 수석연구원Synopsys R&D EngineerUniversity of Southern California 컴퓨터공학 박사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획
| [사외이사 후보자: 김선호, 홍유표]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자: 김구경주, 정일대][사외이사 후보자: 김선호, 홍유표]각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.