| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,861 | - 매출액 | 15,067 | |
| - 부채총계 | 10,743 | - 영업이익 | -7,682 | ||
| - 자본금 | 3,481 | - 당기순이익 | -7,646 | ||
| - 자본총계 | 26,118 | *주당순이익(원) | -1,203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 2명 재선임, 기타비상무이사 4명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제 9기(2024년 01월 01일~2024년 12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 지요셉 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호: 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-3호: 사내이사 박소영 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-4호: 사외이사 오세종 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-5호: 사외이사 김성호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-6호: 기타비상무이사 정승용 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-7호: 기타비상무이사 안태진 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-8호: 기타비상무이사 권순철 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-9호: 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(14억) → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 가결 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 본점 소재지 정관 변경: 경상북도 포항시 → 경기도 수원시 | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지요셉 | 1981-01 | 1 | 재선임 | 전) 한동대학교 연구교수 전) (주)에이치이엠파마 CTO 현) (주)에이치이엠파마 CEO |
| 빌헤름 홀잡펠 | 1942-01 | 1 | 재선임 | 전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장 전) (주)에이치이엠파마 CEO 현) 세계 식품 미생물 연합 회장 현) 세계 식품 미생물 학회 회장 현) (주)에이치이엠파마 CTO |
| 박소영 | 1987-08 | 1 | 재선임 | 전) (주)노브메타파마 연구원 현) (주)에이치이엠파마 상무이사 |
| 정승용 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 서울대학교 의과대학 교수 현) 서울대학교병원 진료부원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 안태진 | 1976-04 | 1 | 재선임 | 전) 삼성전자(주) 의료기기 사업부 수석연구원 현) 한동대 생명과학부 조교수 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 권순철 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 전) (주)스마트크리에이티브 대표이사 전) SJ F&B 부회장 전) (주)대야씨앤씨 부회장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 강윤식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 전) 대한외과학회 부회장 현) 기쁨병원 병원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세종 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
(주)락토마이스터 이사 |
| 김성호 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 전) 세무법인 하나 세무사 현) 세무법인 예람 대표 세무사 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
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