| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,237 | - 매출액 | 12,817 | |
| - 부채총계 | 46,145 | - 영업이익 | -15,581 | ||
| - 자본금 | 3,579 | - 당기순이익 | -23,729 | ||
| - 자본총계 | 5,092 | *주당순이익(원) | -3,373 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,834 | - 매출액 | 12,979 | |
| - 부채총계 | 46,619 | - 영업이익 | -15,583 | ||
| - 자본금 | 3,579 | - 당기순이익 | -23,724 | ||
| - 자본총계 | 5,215 | *주당순이익(원) | -3,389 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임,사외이사 3명 재선임,기타비상무이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사의 감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 제5호 의안인 회사 분할계획서 승인의 건이 부결됨에 따라 정기주주총회 이후 절차는 모두 취소되었으니 이점 투자자께서는 양지해주시기 바랍니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-06 회사분할 결정(물적분할) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제10기(2025년 01월 01일∼2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 정관변경의 건-상법 개정안 반영 | 가결 | 53.5 | 100 | - | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 정관변경의 건-회사 경영상 필요에 의한 개정 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 제38조(이사의 보수와 퇴직금)에 대하여 특별이해관계자의 의결권을 제한하여 재계산한 찬성률은 39.6% 입니다. |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 지요셉 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박소영 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제4-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 오세종 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제4-5호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김성호 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제4-6호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박종필 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | - |
| 제4-7호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제4-8호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 정승용 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | - | 예선 |
| 제5호 의안 | 특별결의 | 회사 분할계획 승인의 건 | 부결 | 31.5 | 58.7 | 41.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지요셉 | 1981-11 | 1 | 재선임 | 전) 한동대학교 연구교수 전) (주)에이치이엠파마 CTO 현) (주)에이치이엠파마 CEO |
| 빌헤름 홀잡펠 | 1942-01 | 1 | 재선임 | 전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장 전) (주)에이치이엠파마 CEO 전) 세계 식품 미생물 연합 회장 전) 세계 식품 미생물 학회 회장 현) 원핵생물 분류학 국제위원회 산하 비피도박테리아, 락토바실루스 및 관련 생물 분류학 소위원회 위원 현) 한동대학교 석좌교수 현) (주)에이치이엠파마 CTO |
| 박소영 | 1987-08 | 1 | 재선임 | 전) (주)노브메타파마 연구원 현) (주)에이치이엠파마 수석 상무이사 |
| 정승용 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 서울대학교 의과대학 교수 현) 서울대학교병원 진료부원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 강윤식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 전) 대한외과학회 부회장 현) 기쁨병원 원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세종 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
㈜락토마이스터 이사 |
| 김성호 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 전) 세무법인 하나 세무사 현) 세무법인 예람 대표 세무사 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
- |
| 박종필 | 1967-02 | 1 | 재선임 | 현) 대현회계법인 공인회계사 현) (주)에이치이엠파마 사외이사 |
- |