| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제9기('19.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 4인) 제4호 의안 : 2019년 스톡옵션 이사회 결의 부여분 승인의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-27 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대연 | 1957-06 | 3 | 재선임 |
부산대 경영학과
(주)코오롱 한국정보보호협회회장 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 |
서울대 경영대학원
최고경영자 수료 KT(주) |
| 조학수 | 1971-09 | 3 | 재선임 |
서울대 전산학과 석사
미디어랜드 |
| 김보연 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
Univ. of Califonia Irvine 석사
농협은행 자금운용부 |
| 김남욱 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
부산대 회계학과
㈜코오롱 |
| 이케빈기두 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
매사추세츠공과대학(MIT) 박사
엑셀시어캐피탈 한국대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창용 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
중앙대 경영학과
산동회계법인 청운회계법인 나우회계법인 |
- |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
카이스트대학원 공학박사
한국외대 컴퓨터전자시스템공학부명예교수 |
- |
| 박동철 | 1975-04 | 3 | 신규선임 |
Univ. Of Minnesota 컴퓨터공학박사
한국외대 컴퓨터전자시스템공학 숙명여대 소프트웨어학부 교수 |
- |
| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 |
Univ Of Southern Califonia 박사
세종대 데이터사이언스학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창용 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
중앙대 경영학과
산동회계법인 청운회계법인 나우회계법인 |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
카이스트대학원 공학박사
한국외대 컴퓨터전자시스템공학부명예교수 |
| 박동철 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
Univ. Of Minnesota 컴퓨터공학박사
한국외대 컴퓨터전자시스템공학 숙명여대 소프트웨어학부 교수 |
| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
Univ Of Southern Califonia 박사
세종대 데이터사이언스학과 교수 |