| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,131 | - 매출액 | 90,401 | |
| - 부채총계 | 22,800 | - 영업이익 | 20,032 | ||
| - 자본금 | 6,906 | - 당기순이익 | 17,788 | ||
| - 자본총계 | 156,331 | *주당순이익(원) | 1,615 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,866 | - 매출액 | 96,432 | |
| - 부채총계 | 26,122 | - 영업이익 | 20,968 | ||
| - 자본금 | 6,906 | - 당기순이익 | 18,787 | ||
| - 자본총계 | 162,744 | *주당순이익(원) | 1,671 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,245,799,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임(2명) - 사내이사 1명 (박기담) - 기타비상무이사 1명 (임현철) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기('21.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) ----------> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박기담 선임의 건(신규) ----------> 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 임현철 선임의 건 (신규) ----------> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ----------> 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ----------> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기담 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | - 한양대 기계공학과 - 성균관대 정보보호과 석사 - (주)대우정밀 연구소 - (주)윈스 사업2부문장 |
| 임현철 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 - EY 한영회계법인 공인회계사 - KPMG삼정회계법인 공인회계사 - 한국기업평가 책임연구원 - LK투자파트너스운용본부 이사 - KCGI 전무이사 |